宁夏破获一起涉案金额超6亿元的集资诈骗案

从早到晚 · 发表于 2016-11-9 12:14

新华网
记者从宁夏银川市公安局获悉，银川警方日前破获一起特大集资诈骗案，初步查明案件涉及受害人员1400余人，涉案金额超过6亿元。

银川警方通报，今年8月30日，数十名银川市民来到贺兰县公安局报案，称2013年以来宁夏乾通投资咨询有限公司以借款付息的方式向他们集资，今年6月以来公司法人代表闫某不知去向，报案人损失惨重。此后，贺兰县警方又多次接到针对宁夏乾通投资咨询有限公司的报案。警方随即成立专案组开展侦查。

经查，自2003年9月至2015年11月，犯罪嫌疑人闫某、杨某先后在银川市以自己和其公司员工的身份成立了宁夏乾通投资咨询有限公司等15家公司。这些公司前期曾经营种植养殖等实业，后逐渐开始以高额利息为诱饵，向社会不特定人员及其公司员工多次借款，并许诺月利息为二分五，后期又以投资股权入股的方式向不特定人员非法吸取大量资金。

案发后，犯罪嫌疑人闫某、杨某先后逃至境外。宁夏警方在公安部和云南、缅甸警方的协助配合下，于11月3日在缅甸将二人抓获并押解回银川。

贺兰县公安局副局长孙明说，初步核查，这一案件涉案金额超过6亿元，其中尚未退还的金额达3.4亿余元。犯罪嫌疑人还分别在西安、成都、天津、贵州、大连等地设立“乾通金行”进行非法集资，相关犯罪事实正在调查中。